Anuncio de Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas 29 de Junio de 2025

HIGUERASA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de HIGUERASA, S.A. (la “Sociedad“), se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 29 de junio de 2025, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, en Santander, Calle Lealtad nº 5 – 2º Izquierda. Asimismo, en caso de quórum insuficiente, la reunión de la Junta General de Accionistas se celebraría en segunda convocatoria al día siguiente, 30 de junio de 2025, en el mismo lugar y hora.

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio 2024.
2. Aprobación de la aplicación del resultado.
3. Aprobación de la gestión de los administradores de la sociedad.
4. Ruegos y preguntas.
5. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

Santander, 6 de Junio de 2025.

El Secretario del Consejo de Administración

Fernando Higuera Sancho