Anuncio de Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas 29 de Junio de 2018

HIGUERASA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de HIGUERASA, S.A. (la “Sociedad“), se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 29 de junio de 2018, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, en Santander, Calle Lealtad nº 5 – 2º Izquierda. Asimismo, en caso de quórum insuficiente, la reunión de la Junta General de Accionistas se celebraría en segunda convocatoria al día siguiente, 30 de junio de 2018, en el mismo lugar y hora.

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio 2017.
2. Aprobación de la aplicación del resultado.
3. Aprobación de la gestión de los administradores de la Sociedad.
4. Ruegos y preguntas.
5. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Santander, 14 de Mayo de 2018

El Secretario del Consejo de Administración

Fernando Higuera Sancho